Räcker det att kunderna bekräftar sin identitet med BankID?

För att uppnå kundkännedom krävs det bland annat att du gör en identitetskontroll av dina kunder. Detta gäller såväl fysiska som juridiska personer och oavsett om de är befintliga kunder eller ej. Det kan också krävas flera kontrollåtgärder för att fastställa kundernas identitet.

Länsstyrelsen, som tillsammans med Revisionsinspektionen har tillsynsansvar över ekonomibyråernas regelefterlevnad av penningtvättslagen, uppger på sin hemsida att identitetskontrollen kan göras med hjälp av pass, körkort eller tillförlitlig elektronisk legitimation. Vidare hänvisar man till Myndigheten för digital förvaltning, Digg, som godkänt BankID med tillitsnivå 3, den näst högsta nivån.